Vérification et antiblanchiment

Nous confirmons l'identité de chaque joueur avant son dépôt et restons attentifs aux signes de blanchiment d'argent tant qu'un compte est ouvert. Cette page explique les vérifications, les documents acceptés et ce qui se passe quand quelque chose ne concorde pas.

Pourquoi nous vérifions

Une belle soirée exige un casino sûr, et la vérification maintient le nôtre ainsi.

Windsor Casino ouvre ses portes aux joueurs des régions où la législation locale le permet, et applique les exigences canadiennes touchant la vérification de l'identité et de l'âge ainsi que la prévention du blanchiment. Ces exigences nous obligent à connaître nos clients, à confirmer leur majorité et à détecter l'argent qui n'a pas sa place dans un casino. Elles vous protègent également : personne ne peut ainsi se faire passer pour vous à l'inscription ni mettre la main sur vos gains.

Nous effectuons ces contrôles avant que vous puissiez faire un premier dépôt.
Les vérifications de localisation confirment que vous vous connectez d'un endroit où nous pouvons accepter des joueurs.
D'autres vérifications peuvent être déclenchées plus tard par l'activité du compte.

Vérifications échouées ou incomplètes

Si nous ne pouvons confirmer vos renseignements, le compte reste verrouillé pour les dépôts et le jeu. Si les vérifications échouent après l'activation d'un compte, voici ce qui s'applique :

Dépôts, mises et retraits sont suspendus pendant notre examen.
S'il manque quelque chose, nous vous envoyons un courriel précisant ce qu'il nous faut et comment le transmettre.
Si un document est faux ou modifié, le compte est fermé et les gains liés sont annulés.
Lorsque la loi l'exige, nous retenons les fonds et transmettons les détails aux autorités compétentes.
Nous pourrions ne pas pouvoir vous en donner la raison, si la loi l'interdit.

La plupart des problèmes sont simples : une photo floue, une carte expirée ou un nom qui ne concorde pas. Envoyez un remplacement clair et nous le traitons rapidement.

Sanctions et personnes politiquement vulnérables

Dès l'inscription, et ensuite en continu, nous confrontons l'identité de chaque joueur aux registres de sanctions tenus au Canada et à l'échelle internationale.

Nous cherchons également à savoir si un client relève de la catégorie des personnes politiquement vulnérables, soit quelqu'un qui exerce ou a exercé une haute fonction publique. Ses proches et ses associés font l'objet de la même vérification.

Lorsqu'une personne est visée par des sanctions, il nous est impossible de lui ouvrir un compte ou de garder actif celui qu'elle détient déjà.
Les joueurs politiquement vulnérables peuvent jouer, avec des vérifications supplémentaires et une surveillance accrue.
La haute direction approuve un tel compte avant son activation.

Surveillance des comptes dans le temps

La vérification ne s'arrête pas à votre approbation. Nous surveillons l'utilisation des comptes et les signes de fraude ou de blanchiment possibles :

Dépôts élevés ou très rapprochés, sans rapport avec l'historique de jeu du joueur.
Fonds déposés puis retirés après presque aucune mise.
Des comptes multiples rattachés à un seul individu, à un seul appareil ou à un seul moyen de paiement.
Moyens de paiement inscrits au nom d'un tiers.
Changements inhabituels de l'endroit de connexion.

Quand quelque chose se démarque, nous pouvons suspendre le compte et demander d'autres documents avant la reprise du jeu.

Tenue de registres et déclarations

Lorsqu'un compte est fermé, les documents liés à l'identité, aux transactions et aux vérifications restent néanmoins conservés pendant toute la période que prévoit la loi canadienne.

Nous les stockons de manière protégée, et seul le personnel appelé à les consulter peut y accéder.
Nous déclarons les transactions douteuses à l'agence fédérale de renseignement financier, comme la loi l'exige.
Nous déclarons les transactions importantes en équivalent d'espèces lorsque les règles l'exigent.
La loi ne nous permet pas d'aviser le joueur visé lorsqu'une déclaration a été produite.

Pour savoir comment vos données sont conservées et sécurisées, consultez la page Confidentialité.

Confirmer la provenance de votre argent

Pour les dépôts importants, le jeu à valeur élevée, ou lorsque notre surveillance signale un compte, nous demandons l'origine de l'argent avec lequel vous jouez. Cela porte sur les fonds de dépôts précis et, dans certains cas, sur votre patrimoine global.

Les documents acceptés comprennent :

Une lettre de l'employeur ou vos derniers bulletins de paie.
Des relevés de banque où l'on voit les fonds entrer dans votre compte.
Une preuve d'héritage, de placement ou de vente d'une propriété.
Des états financiers d'entreprise ou des documents fiscaux si vous êtes travailleur autonome.

Nous pouvons suspendre le jeu jusqu'à ce que les documents envoyés répondent à nos exigences.

Vérification de l'identité et de l'âge

Au moment de vous inscrire, vous indiquez votre date de naissance, vos nom et prénom, l'adresse de votre domicile et votre courriel; nous confirmons ensuite ces informations au moyen de pièces justificatives.

Identité et âge : permis de conduire, passeport ou carte-photo émise par votre province. Le document doit être en cours de validité, et la photo doit être en couleur et montrer ses quatre coins.
Adresse : un document envoyé à votre domicile, soit un relevé de banque récent, soit une facture d'un service public, soit un courrier émis par un organisme gouvernemental.
Titularité du paiement : s'il s'agit d'une carte, une photo masquant les chiffres centraux ainsi que son code de sécurité; s'il s'agit d'un portefeuille électronique, une capture d'écran prouvant qu'il est enregistré à votre nom.
Égoportrait : à l'occasion, on peut vous demander une photo où vous tenez votre pièce d'identité, afin de confirmer qu'il s'agit bien de vous.

Les noms doivent concorder entre votre compte, vos documents et vos modes de paiement. Les dépôts et retraits ne sont acceptés que par des modes à votre nom.

Joindre notre équipe

Vous avez une question au sujet d'un document ou d'une suspension de compte? Envoyez un courriel à mail@windsorcasino.app avec votre nom d'utilisateur. Cette adresse reçoit aussi vos documents. Les règles du compte qui complètent cette page figurent dans nos Conditions générales.